美国公司不进行BOI备案会怎样

如果美国公司未能按时提交BOI报告，它将受到一系列严重的处罚。具体来说，未提交BOI报告的公司在2025年1月1日起将产生每天500美元的罚金。此外，如果公司未能提供完整准确的BOI信息，它可能面临更高的罚款，超过报告到期日每天高达500美元的民事罚款。故意不提供或试图提供虚假或欺诈性受益所有权信息甚至可能导致刑事处罚，包括高两年的监禁和/或高10，000美元的罚款。

BOI是用于申报对公司行使实质控制权的个人的信息，这类个人可能是公司的高级管理人员，如CEO, Secretary, CFO，COO等，不管是否拥有公司所有权；或者是拥有或控制至少25%的公司所有权的个人。因此，对于在美国注册的公司来说，提交BOI报告是一项重要的法律义务，忽视这一义务可能会给公司带来重大的法律风险。